Q:
ジョージアに送金する際に100万円を超える額を複数回送ると
マネロンを怪しまれると聞きました。
そこで質問です。
・3〜5万円くらいを毎月積立を検討
・WISE経由で毎月送金
これだと怪しまれないですか？
A:
基本的に問題ないでしょう。
100万円を超える送金のケースも、主にWISEアカウント内
からの上限100万円の送金を同日
または短い期間に繰り返し送るような不自然な取引に
対して銀行からの確認が入りやすいと考えると良いで
しょう。
明確な基準を銀行から提示されているわけでは
ないので断言は出来ません。
しかし、よほど不自然な送金さえしなければ
怪しまれないでしょう。
※一例:
定期的にジョージアへ渡航
毎回、約1ヶ月滞在
このような人が毎月20〜30万円を送金しても
怪しまれることはありません。
つまり、明確に辻褄が合う送金なら怪しまれる
可能性は低いと言えるでしょう。
